Un joven que enseña idiomas hizo operaciones con una billetera virtual que estaría conectada a Tawfiq Muhammad Sa´id al-Law, quien está investigado en EEUU por financiar a esa organización criminal. El gobierno argentino incluyó a ambos en la lista de sospechosos y congelaron sus bienes. Habrían girado más de $ 1.700 millones
Manifestación de militantes de la organización terrorista Hezbollah en una protesta (foto AP)
La alarma sonó en varios despachos de los más altos del poder político y judicial del país ante la posible conexión desde la Argentina con la estructura de financiamiento del terrorismo internacional. Era un expediente que se mantenía en estricta reserva pero la difusión en televisión de algunos detalles del caso apuró los tiempos. Funcionarios del Gobierno, de la Unidad de Información Financiera (UIF), de la PROCELAC y de la Justicia Federal investigan si un joven colombiano que reside en Córdoba realizó en los últimos dos años transferencias con criptomonedas a una billetera virtual ligada a un financista de la organización islamista Hezbollah, quien ya tiene alerta roja de Estados Unidos. Son operaciones sospechosas que superan los 1.700 millones de pesos.
Fuente: InfoB