Fuentes con conocimiento directo del expediente describen un esquema que involucra cambios de conceptos en los registros de ingresos y transferencias internacionales, con el objetivo de evitar el impacto de las restricciones cambiarias. Los hechos investigados ocurrieron durante la gestión de Martín Guzmán al frente del ministerio de Economía y de Miguel Ángel Pesce como titular del BCRA
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, figura entre los principales directivos alcanzados por el sumario iniciado por el Banco Central por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria
El Banco Central inició un sumario contra la AFA, su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y otros directivos de la entidad por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria. El expediente, firmado el martes pasado, aún no fue notificado a la entidad. La investigación abarca cinco universos de operaciones desarrollados entre 2020 y 2023, con un monto total bajo análisis que supera los USD 131.384.000 y EUR 94.999.920. En suma, el volumen en cuestión supera los USD 242 millones.
Fuente: InfoB