Lomas de Zamora, Buenos Aires – El juez federal N° 2 de Lomas de Zamora, Luis Armella, ha citado a declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejos, propietario de la financiera Sur Finanzas, y a otras 14 personas presuntamente involucradas en una estructura dedicada al lavado de dinero proveniente de clubes del fútbol argentino. La investigación, a cargo de la fiscal federal Cecilia Incardona, apunta a la posible conformación de una asociación ilícita.
Según la fiscalía, Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente. Se sospecha que la empresa obtenía beneficios económicos a través del cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran blanqueados mediante una compleja estructura empresarial para darles apariencia de legalidad.
Las audiencias de declaración indagatoria para Vallejos y los demás imputados se llevarán a cabo entre el 5 de mayo y el 30 de junio de este año. El juez Armella también ha dispuesto medidas preventivas y la imputación a otras compañías, en el marco de una causa que busca desentrañar las presuntas maniobras financieras ilícitas en el ámbito del fútbol argentino.