馃毃 CON SU INTERVENCI脫N RECUPERARON Y DEVOLVIERON M脕S DE TRES MILLONES DE PESOS TRANSFERIDOS POR ERROR///
馃憠馃徎 Una mujer de C贸rdoba denunci贸 que envi贸 una importante suma de dinero a un destinatario equivocado. Tras tareas de inteligencia digital y de campo, se logr贸 localizar al receptor y restituir el monto a la damnificada.
En el marco de una investigaci贸n iniciada por una transferencia bancaria electr贸nica err贸nea, personal del Departamento Cibercrimen llev贸 adelante un amplio operativo t茅cnico y de campo que permiti贸 recuperar y restituir una suma superior a los tres millones de pesos a una ciudadana damnificada.
Las actuaciones se iniciaron, luego de que la Polic铆a de la Provincia de C贸rdoba informara que una mujer de 44 a帽os, hab铆a realizado una transferencia bancaria electr贸nica mediante el Banco de la Provincia de C贸rdoba (Bancor), incurriendo en un error involuntario de tipeo y selecci贸n de destinatario, enviando una importante suma de dinero a un ciudadano identificado como Guillermo Nicol谩s Molina.
Ante esta situaci贸n, personal especializado del Departamento Cibercrimen implement贸 tareas de OSINT (Open Source Intelligence), consistentes en el relevamiento y cruce de informaci贸n en fuentes abiertas, bases de datos p煤blicas y semip煤blicas, registros financieros, alias, CVU/CBU, domicilios legales y electorales, as铆 como la vinculaci贸n de identidades digitales asociadas a billeteras virtuales, correos electr贸nicos y n煤meros telef贸nicos.
Como resultado de estas tareas, se logr贸 establecer un domicilio legal vinculado al destinatario en la ciudad de Barranqueras, provincia del Chaco. Se profundizaron las tareas de campo e inteligencia, con recorridas, consultas vecinales y an谩lisis situacional del entorno, lo que permiti贸 finalmente localizar e identificar fehacientemente al ciudadano que habr铆a recibido el dinero.
El mismo fue interiorizado sobre los motivos de la intervenci贸n, manifestando de forma espont谩nea que desconoc铆a la acreditaci贸n del dinero, ya que pose铆a m煤ltiples cuentas de Mercado Pago asociadas a distintos correos electr贸nicos, encontr谩ndose varias de ellas bloqueadas por no haber completado los procesos de validaci贸n de seguridad.
En ese contexto, se le recepcion贸 declaraci贸n testimonial y, con la asistencia t茅cnica del personal especializado, se lo orient贸 en un procedimiento integral de recuperaci贸n de acceso a sus cuentas, que incluy贸 validaci贸n biom茅trica facial, autenticaci贸n de doble factor, verificaci贸n por dispositivo confiable y an谩lisis de eventos de seguridad.
Producto de estas gestiones, un operador de Mercado Pago confirm贸 la existencia de una transferencia por la suma de $3.426.153,42 acreditada en una de las cuentas bloqueadas, disponi茅ndose un reembolso interno y la reencaminaci贸n de los fondos a una cuenta operativa del titular, operaci贸n que se concret贸 con 茅xito.
Posteriormente, se mantuvo comunicaci贸n telef贸nica con el Equipo Fiscal N掳 13, a cargo del Dr. V铆ctor Recio, quien dispuso la restituci贸n inmediata del dinero a la parte damnificada y la incorporaci贸n de los comprobantes de devoluci贸n a las actuaciones judiciales, medida que fue debidamente cumplimentada.
La causa contin煤a en tr谩mite.
Fuente: Polic铆aDelC