La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, brindó información relevante sobre un operativo relacionado con el Tren de Aragua que tuvo lugar en las últimas horas.
La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, brindó este jueves detalles del operativo en el cual fue desarticulada una célula de la estructura criminal denominada “Tren de Aragua”, dedicada al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, la cual estaba compuesta por 12 personas que operaban en la Capital Federal y en las provincias de Buenos Aires y Corrientes.
Los detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor a la espera de su debido proceso penal.
Allí, la titular de la citada cartera estuvo acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Lucha contra el Narcotráfico, Martín Verrier; el jefe de la Policía Federal, Alejandro Rollé y el comisario inspector, jefe del Departamento Antimafia, Gonzalo Gallo.
«Desbaratar una célula activa del Tren de Aragua es un paso fundamental en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado», expresó Bullrich al comienzo de la conferencia.
Mientras que tras brindar un informe pormenorizado concluyó indicando: “Esto fue un trabajo en conjunto con el FBI, la Interpol, la Policía Federal Argentina, la Fiscalía y todo el equipo de este Ministerio que ha estado detrás de esta organización y que ha hecho un trabajo muy importante en la recolección de los datos para que hoy podamos dar esta gran noticia”.
Detalles del caso y la investigación
Durante este histórico acto se detalló que las investigaciones para dar con esta red estuvieron a cargo del Departamento de Investigaciones Antimafia de la PFA y se iniciaron cuando la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del doctor Santiago Marquevich, ordenó a los federales la investigación de una organización delictiva de origen venezolano, la cual se encargaba de blanquear activos provenientes de diversas actividades delictivas en ese país, para reconducirlos con destino al financiamiento del terrorismo internacional.
En paralelo, mediante tareas de campo y análisis de la información, se determinó que estos sujetos respondían a un peligroso criminal considerado uno de los 10 más buscados de Venezuela, conocido como “El Yiyi”, acusado por extorsión, homicidio calificado, terrorismo y tráfico de armas, aunque en la actualidad se hallaba detenido en un pabellón de máxima seguridad del Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza.
Asimismo, el parte emitido oficialmente indicó que la organización canalizaba fondos a través del sistema informal conocido como «Hawala», que elude los circuitos bancarios formales.
“Estos fondos correspondían a ingresos provenientes de actividades extorsivas y delictivas ejecutadas por la organización en Venezuela. Se presume, además, que las actividades giraban en torno a una red de lavado de activos con posible destino al financiamiento del terrorismo internacional”, detalla el texto.
Además, “se comprobó que los activos eran inyectados en inversiones y adquisiciones de bienes de alto valor con la finalidad de blanquear el origen ilícito de esos capitales”.
En esta línea, la compra de terrenos, vehículos de alta gama, divisas internacionales y joyas “eran algunos de los bienes adquiridos por la organización”.
Rápidamente, los uniformados comprobaron que cada uno de los sospechosos estaba asignado a diferentes tareas dentro de la banda. Había quienes se desempeñaban en la administración de bienes, controles de cuentas bancarias y virtuales, y tenencia de costosos inmuebles, integrando así un nivel superior dentro de dicha estructura.
“Otros, en cambio, se encargaban de intervenciones relacionadas con la titularidad de cuentas bancarias y participaban de manera secundaria realizando maniobras de lavado de activos, ocupando un rol intermedio”, sostiene el reporte oficial.
“En un nivel inferior, existían miembros que se dedicaban al despliegue de maniobras referentes al ingreso físico de divisas al país, aportando logística para la introducción de los billetes”, se detalló.
Fuente. Crónica